法律知识

 首页 >>法律知识

公司非法集资立案标准是怎样的,非法集资有什么特征?


律师普法 www.law64.net

非法集资的行为主体虽然一般有集体和个人两类,但是大多是以集体犯罪为主。公司是常见的非法集资的集体犯罪主体。在受害者到公安机关报案后,公安机关会对案件进行简单的梳理,符合公司非法集资立案标准的就会立案侦查。那么,公司非法集资立案标准是怎样的呢?
  
  一、公司非法集资立案标准是怎样的?
  
  单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
  
  二、常见的非法集资活动?
  
  非法集资的特征:
  
  (一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;
  
  (二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;
  
  (三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;
  
  (四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
  
  非法集资的主要表现形式
  
  非法集资活动涉及内容广,表现形式多样,从目前案发情况看,主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类。主要表现有以下几种形式:
  
  (一)借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。
  
  (二)以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。
  
  (三)通过认领股份、入股分红进行非法集资。
  
  (四)通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。
  
  (五)以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。
  
  (六)利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资。
  
  (七)利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。
  
  (八)对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行非法集资。
  
  (九)以签订商品经销合同等形式进行非法集资。
  
  (十)利用传销或秘密串联的形式非法集资。
  
  (十一)利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资。
  
  (十二)利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。
  
  非法集资的常见手段:
  
  (一)承诺高额回报
  
  不法分子为吸引群众上当受骗,往往编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话,通过暴利引诱许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资,非法集资者在集资初期,往往按时足额兑现承诺本息,待集资达到一定规模后,便秘密转移资金或携款潜逃,使集资参与者遭受经济损失。
  
  (二)编造虚假项目
  
  不法分子大多通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策、支持新农村建设、实践“经济学理论”等旗号,经营项目由传统的种植、养殖行业发展到高新技术开发、集资建房、投资入股、售后返租等内容,以订立合同为幌子,编造虚假项目,承诺高额固定收益,骗取社会公众投资。有的不法分子假借委托理财名义,故意混淆投资理财概念,利用电子黄金、投资基金、网络炒汇、电子商务等新名词迷惑社会公众,承诺稳定高额回报,欺骗社会公众投资。
  
  (三)以虚假宣传造势
  
  不法分子为了骗取社会公众信任,在宣传上往往一掷千金,采取聘请明星代言、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式,加大宣传力度,制造虚假声势,骗取社会公众投资。有的不法分子利用网络虚拟空间将网站设在异地或租用境外服务器设立网站。有的还通过网站、博客、论坛等网络平台和QQ、MSN等即时通讯工具,传播虚假信息,骗取社会公众投资。一旦被查,便以下线不按规则操作等为名,迅速关闭网站,携款潜逃。
  
  (四)利用亲情诱骗
  
  不法分子往往利用亲戚、朋友、同乡等关系,用高额回报诱惑社会公众参与投资。有些参与传销人员,在传销组织的精神洗脑或人身强制下,为了完成或增加自己的业绩,不惜利用亲情、地缘关系拉拢亲朋、同学或邻居加入,使参与人员迅速蔓延,集资规模不断扩大。
  
  防范和打击非法集资宣传教育标语口号:
  
  (一)远离非法集资,拒绝高利诱惑
  
  (二)珍惜一生血汗,远离非法集资
  
  (三)天上不会掉馅饼,一夜暴富是陷阱
  
  (四)提高风险防范能力,自觉抵制非法集资
  
  (五)抵制高息集资诱惑,理性选择投资渠道
  
  (六)树立正确理财观念,警惕非法集资陷阱
  
  (七)远离非法集资,建设美好生活
  
  (八)防范非法集资,人人有责
  
  (九)提高风险防范意识,警惕贷款、非法融资和非法集资
  
  广告陷阱,谨防上当受骗
  
  (十)打击非法集资,共创社会和谐
  
  (十一)打击非法集资,维护群众利益
  
  (十二)打击非法集资,维护金融稳定,共创和谐社会
  
  (十三)参与非法集资,自己承担损失
  
  (十四)非法集资不受法律保护,参与非法集资活动风险自担
  
  (十五)警惕以私募股权投资等名义、提供所谓高额回报的
  
  非法集资陷阱:
  
  (十六)警惕借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义进行的非法集资活动
  
  以公司单位的非法集资,自经受害人举报后,一经查实其非法集资的数额产国五十万就会立案侦查。这就会回答了“公司非法集资立案标准是怎样的”这个问题。在公安机关立案侦查后,若想得到减刑处理的,应当立即向公安机关投案,交代犯罪事实。
  
  ...

·公司注册的类型有哪些
      公司注册的类型有哪些在我国法律中对于公司注册有明确说明,公司注册资本,是指设立企业在银行行政管理机关登记的资本总额,即投资者认缴的全部出资额。根据注册资本不同,公司注册的类型也有不同,具体公司注册的类型有哪些,下面为您详细解答,请您阅读了解。公司注册的类型有哪些一、国有独资公司是指国家单独出......


·公司名称变更通知函怎么写?
      公司名称变更通知函怎么写?公司名称变更通知函模板一:公司更名通知函:由于公司发展需要,“AA有限公司”从___年___月___日起变更登记为“BB有限公司”,届时原公司“AA有限公司”的全部业务由“BB有限公司”继续经营,原公司的所有债权债务由BB有限公司承继,原公司签订的合同继续有效。即日起,公司所有对内及......


·公司法转移资产需要承担什么后果 在日常生活当中,公司的经营
      公司法转移资产需要承担什么后果在日常生活当中,公司的经营资产和其他固定资产,其他股东都有权利进行分配和享用。所以对于公司的资产管理,必须形成一定的管理体系才可以,否则对公司的资产可以进行随便转移和使用的话,公司将无法继续正常运营下去。下面我们就为您介绍一下,公司法转移资产需要承担什么后果?一、公司......


·公司法人证明书样本是怎样的
      公司法人证明书样本是怎样的?在实践中,如仲裁活动过程中,单位如果更换法定代表人的,应提供新的法定代表人身份证明书,继续参加仲裁活动。公司法人证明书怎么写?样本是怎样的?下面为您带来一份公司法人证明书样本,您可以阅读了解一下。公司法人证明书法人证明书样本同志现任我单位职务,为法定代表人,特此证明......


·2023公司法注册资金有哪些
      公司法注册资金有哪些规定?目前我国的经济发展处于十分快速的状态,因此,许多人都选择了自己创业,开办公司。而设立公司需要满足一定的条件,我国公司法对于公司的注册作了相关的规定,我们知道,公司注册是需要注册资本的,那?公司法注册资金有哪些规定?我们在下文中整理了相关内容,希望可以帮助到您。一、公司法注册资......


·领养小孩反悔可以吗
      领养小孩反悔可以吗一、领养小孩反悔可以吗收养人在被收养人成年以前,不得解除收养关系,但收养人、送养人双方协议解除的除外,养子女年满八周岁以上的,应当征得本人同意。收养人不履行抚养义务,有虐待、遗弃等侵害未成年养子女合法权益行为的,送养人......


·有的人因为急需用钱,于是会将自己的房屋进行抵押,但是在尚未解
      有的人因为急需用钱,于是会将自己的房屋进行抵押,但是在尚未解押之前,可能又想要将房屋卖出。那么一般来说抵押后的房屋是否可以买卖呢?我们整理了相关资料,将在下文中为您做详细解答。一、抵押后的房屋是否可以买卖根据我国《物权法》规定,抵押期间......


·未成年之前未受抚养的法律依据是什么
      未成年之前未受抚养的法律依据是什么您都知道对于子女的抚养义务要到十八周岁,也就是成年之时。在为成年之前需要父母双方认真履行抚养责任和义务,去过未成年之前未受抚养那就说明抚养人失职,没有依照法律尽到抚养的责任,情节严重的还会追究法律责任的,......


·军婚离婚的条件有哪些
      一般现役军人的婚姻才被称之为军婚,而这也是受到我国法律保护的。实践中,要是军婚离婚的话,需要满足的条件可能与普通人离婚的条件不同。那到底军婚离婚的条件有哪些?请跟随我们一起在下文中进行了解。一、军婚离婚的条件有哪些根据我国《婚姻法》第三十三......



·专业家事律师:民事起诉状(二次离婚)
      民事起诉状  原告:XXX,女,X族,生于19XX年0X月......



·东莞市第二看守所
    广东省东莞市第二看守所为东莞市现代化的看守所,位于东莞市东城......



·衡水市建筑工程质量管理条例 衡水市建筑工程质量管理条例
      衡水市建筑工程质量管理条例衡水市建筑工程质量管理条例第一条为加强房屋建筑和市政基础设施工程(以下简称工程)质量监督管理,保护人民生命和财产安全,规范工程质量监督行为,根据《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》(住房和城乡建设部令第......


·员工入职没签合同怎么办
      员工入职以后一般都会签订劳动合同来约定企业和员工之间的责任和义务。但是员工入职没签合同的情形,也不在少数,不签订劳动合同,意味着失去了劳动法的保护。没签合同的在实际的生产生活中存在于许多用人单位和个人之间,不签订合同的原因很多。但是不签合同......


·病假与医疗期是什么关系?
      病假是指劳动者本人因患病或者非因工负伤需要停止工作接受治疗的,经医院出具诊断证明后,劳动者向用人单位申请休息的假期。劳动者享受休息休假的权利,但是,劳动者休病假不一定处于医疗期期间。有些劳动者医疗期未满,病假已经结束;病假的时间可以比医疗......


·中国征地补偿标准有哪些
      中国征地补偿标准有哪些随着各省市征地工作的加快进行,为了使农民得到保障,无后顾之忧。在我国都实行有偿征地。国家政府根据农民土地用途及土地附着物的不同等相关情况制定了征地补偿标准。关于中国征地补偿标准有哪些,我们为您整理了相关内容。(一)征......


·根据相关法律规定刑诉法技术侦查范围包括哪些?
      在当今这个社会,在侦破一些案件的时候,需要采取一些专业的特殊的侦查手法,这就要求相关工作人员掌握技术侦查的一些技巧。在我们的实际生活中,很多人对于这方面的时候并不是十分的了解,比如说根据相关法律规定刑诉法技术侦查范围包括哪些?那么,接下来我......


·如果购房人已经支付了首付款后又希望解除买卖合同,为了避免造成
      如果购房人已经支付了首付款后又希望解除买卖合同,为了避免造成经济损失,此时就需要谨慎行事。那么,具体而言,首付款已付应该如何退房,换句话说,已交首付款怎么退房呢?对于这个问题,下文将为您详细解答。一、首付款已付应该如何退房如果购房人是因为不......


·施工噪声排放标准是什么?
      施工噪声排放标准是什么?住在郊区外的人们受到施工噪声排放的影响特别大,因为很多的工厂都是办在郊区外,人口较少的地区去,但是尽管这样,还有有很大的污染,还是会影响人们的生活,国家对于这一方面有相关的规定,那么施工噪声排放标准是什么呢?下面我们......


·实践合同没达成有效吗
      实践合同没达成有效吗生活中人们在签订实践合同时,可能会因为各种原因会无法达成,双方的利益也会因此受到影响,这时候合同是否有效就是一个最重要的问题,很多人都不知道实践合同没达成时是否有效,下面我们为您介绍实践合同没达成有效吗。实践合同又称......



※声明:本页内容仅代表发帖者个人观点,不代表本站同意其观点和对其真实性负责,如涉及侵权或违法违规,请点此举报

有问题要咨询?公司非法集资立案标准是怎样的,非法集资有什么特征?

<{{title}}>

事发地:*<--请留地址,便于分析
手机号:*<--请留手机,以便律师回复

相关法律问答:
·C1驾照的货运上岗证取消了吗
·徐律师,您好!我家在泰州周山汇水购买一套商品房,去年5月4日
·醉驾无后果好辨无醉么?
·您好。我4月份,向通辽一个人借款2W。现在她不还钱,而且不回
·校车问题,我们有四个孩子雇了一辆私家车接送
·狗咬伤3岁儿童责任划分问题
·我祖上留下的房产,现在出现究方,因房子是祖上留给我爸兄弟两个的资产,两人的房子互
·律师解答法律咨询的技巧


推荐律师


广东 张逸律师
副主任律师 
13016625942

上海 邱国开律师
法学学士 执业12年
13052261268

江苏 刘武律师
法学学士 执业12年
13057670467

上海 唐敏峰律师
执行主任 执业14年
18501560386

浙江 何强律师
副主任律师 法学硕士 执业14年
18868876507

浙江 温.律师
副主任律师 法学硕士 执业11年
13052261268

热门城市

·昌江律师
·
乌鲁木齐律师
·
基隆律师
·
北屯律师
·
宝鸡律师
·
营口律师
·
七台河律师
·
孝感律师
·
六盘水律师
·
中山律师
·
宝山区律师
·
海南律师
·
广州律师
·
海南律师
·
璧山区律师
·
四平律师

老律师网·法律知识
www.law64.net ©Copyright 2000-2023
登陆 | 会员中心 | 联系我们 | 违法违规举报