法律知识

 首页 >>法律知识

不知情集资诈骗犯罪吗,标准是什么?


律师普法 www.law64.net

集资诈骗是现代社会比较常见的诈骗手段,来钱快且多成了不法分子青眯的方法。不少老板也开始从事集资诈骗,得手后变卷钱跑路,剩下的员工有些是不知情的,那么这些不知情的员工就不算入集资诈骗。下面我们看看不知情集资诈骗犯罪吗,标准是什么?
  
  1、不知情集资诈骗犯罪吗?
  
  涉嫌集资诈骗罪,要根据涉案金额、犯罪情节定罪处罚,不知情的不认为是犯罪,如果知情并提供帮助的,构成共犯,要追究刑事责任。
  
  2、共犯的判断标准是什么?
  
  你好,关于共犯犯罪的罪名认定并没有确定的标准,学说上主要有三种态度: 完全犯罪共同说认为,成立共同犯罪,要求两人客观行为完全相同,主观故意完全相同,触犯罪名也是同一罪名。 行为共同说认为,成立共同犯罪,只要求客观行为相同,对主观方面、触犯罪名不做要求。 部分犯罪共同说认为,成立共同犯罪,不要求两人客观行为完全相同、主观故意完全相同,只要有部分相同或重合,那么在重合部分成立共同犯罪。 所以,集资诈骗共犯是否一定成立集资诈骗罪关键是看主审法官采取什么态度了。
  
  3、关于集资诈骗的处理规定
  
  一、法律定义
  
  根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》(银发[1999]289号)的相关规定,“非法集资”归纳起来主要有以下几种:
  
  (1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。
  
  (2)对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资。
  
  (3)利用民间会社形式进行非法集资。
  
  (4)以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。
  
  (5)以发行或变相发行彩票的形式集资;
  
  (6)利用传销或秘密串联的形式非法集资;
  
  (7)利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。
  
  (8)利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。
  
  (9)利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资;
  
  (10)利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。
  
  二、法律处罚
  
  对进行非法集资活动的,除了依照《商业银行法》、《保险法》、《证券法》、《证券投资基金法》、《银行业监管管理法》和《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等法律、行政法规的规定给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外,对构成犯罪的,还要依法追究其刑事责任。参与非法集资活动不受法律保护。有关法律明确规定:因参与非法吸收公众存款、非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担,而所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。债权债务清理清退后,有剩余非法财物的,予以没收,就地上缴中央金库。在取缔非法吸收公众存款、非法集资活动的过程中,地方政府只负责组织协调工作,而不能采取财政拨款的方式来弥补非法集资造成的损失。
  
  三、国务院办公厅关于依法惩处非法集资有关问题的通知
  
  为依法惩治非法集资犯罪,加快涉案款物的追缴工作,最大程度地维护广大人民群众的合法权益,根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》等有关规定,依据宽严相济的刑事司法政策,现将非法集资类犯罪案件中的集资人,收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用的代理人及其他涉案人员的处理意见通告如下:
  
  (一)个人或者单位非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
  
  (二)个人或者单位以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的,依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定以集资诈骗罪追究刑事责任。
  
  (三)为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成非法集资共同犯罪的,依法追究刑事责任。
  
  (四)明知是非法吸收公众存款犯罪、集资诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益,为其提供资金帐户的,协助将财产转换为现金或者金融票据的,通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,协助将资金汇往境外的,以及以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的,依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定以洗钱罪依法追究刑事责任。
  
  (五)向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。
  
  将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人,有下列情形之一的,应当依法追缴:
  
  1、他人明知是上述资金及财物而收取的;
  
  2、他人无偿取得上述资金及财物的;
  
  3、他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的;
  
  4、他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的;
  
  5、其他依法应当追缴的情形。
  
  (六)非法集资案件中的集资行为人、代理人,自本通告发布之日起,凡积极配合调查,主动全部清退所吸收资金或代理费、好处、返点费、佣金、提成等费用,及时消除社会影响的,可以从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。
  
  (七)本通告发布前被羁押的,凡能全部清退所吸收资金或者退回代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用的,可以依法变更为非羁押性强制措施,并按照本通告第六条之规定从轻、减轻或者免除处罚。
  
  (八)对拒不投案自首,也不清退涉案资金的人员,将依法从严从重追究刑事责任。
  
  (九)本通告自发布之日起施行
  
  总的来说,如果是确实不知情犯罪,提供足够的证明判断,是可以认为不构成犯罪的。集资诈骗犯罪人在受审后,如果能主动归还诈骗金额,是能够减轻处罚。积极配合公安机关,不知情犯罪不作为犯罪处理。以上就是不知情集资诈骗犯罪吗,标准是什么,您明白了吗?
  
  ...

·诈骗罪包括间接故意吗?诈骗罪的构成要件
      诈骗罪中的罪犯是为了获得大量的公私财物,采取的是违法手段。而诈骗罪的主体是达到法定年龄且具有刑事能力的自然人,主观意图是怎么样的?那么诈骗罪包括间接故意吗?我们在下文简要分析一下,希望对您有所帮助。一、诈骗罪包括间接故意吗?目前我国刑法对诈骗罪的主观认定只适用直接故意,不包括间接故意。所以,诈骗罪不......


·非法储存枪支、弹药、爆炸物罪客体是什么?
      非法储存枪支、弹药等对于社会公众是非常危险的行为,危害社会公共秩序,所以我们对非法储存枪支、弹药的概念要非常清楚。那么非法储存枪支、弹药、爆炸物罪客体是什么呢?我们针对这个客体为您整理了相关资料,希望能给到您有用的信息。一、客体要件非法制造、买卖、运输、储存危险物质罪侵犯的客体是公共安全,即不特定......


·故意杀人罪和故意伤害罪的区别有哪些
      司法实践中,很容易将故意杀人罪和故意伤害罪混淆。尤其是故意杀人罪中未将人杀死和故意伤害罪导致受害人死亡的时候,更是让很多人分不清楚这两个犯罪。下面我们就来告诉您故意杀人罪和故意伤害罪的区别有哪些,希望对你有所帮助。1、这两种犯罪容易混淆的主要是伤害致死与故意杀人罪的既遂,和伤害罪的既遂与故意杀人未遂......


·刑诉法第212条内容是什么?
      刑事案件一般在生活中我们将会遇到,刑事案件如果发生在自己的身上就要及时的向有关部门进行提起诉讼,在规定的时间内进行及时的维护自己的权利,因为只有在一定时间内维权才有效,确保自己的权利,那刑诉法第212条内容是什么?下面我们就为您详细介绍。一、刑诉法第212条内容是什么?《刑事诉讼法》第二百一十二条人民法......


·涉嫌组织卖淫罪会判刑吗
      有组织他人卖淫的,一般这样的行为是被认定为犯罪的。而要是行为人涉嫌组织卖淫罪的话,加上证据确凿的话,那么就会判刑。而此时,犯组织卖淫罪一般会判多少年呢?本文整理了相关资料,将在下文中为您做详细解答。一、涉嫌组织卖淫罪会判刑吗涉嫌组织卖淫罪是否会判刑,要根据具体案情分析判断,看是否构成本罪,证据如......


·两人打架不小心伤到人,怎么赔偿?
      实践中,因为是双方打架的原因,致第三人受伤遭受损失,那么,应该由双方承担连带责任,即双方共同负担全部损害赔偿。  具体而言要负担以下的费用:  1、医疗费;  2、误工费;  3、护理费;  4、交通费;  5、住宿费;......


·集体合同争议案件中的诉讼主体如何判断?
      1、集体合同是指企业职工一方与用人单位就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等事项,通过平等协商达成的书面协议。2、主体不同:集体合同的当事人一方是企业,另一方是工会组织或劳动者按照合法程序推举的代表。劳动合同的当事人是企......


·实用新型专利申请周期是多久?
      实用新型专利申请周期是多久?一、实用新型专利申请周期是多久实用新型专利又称小发明或小专利,是专利权的客体,是专利法保护的对象,是指依法应授予专利权的实用新型。实用新型通常是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。它的申......


·交通事故的赔偿期限是多久
      关于交通事故的赔偿期限问题,通常都是指在在交通事故赔偿方面产生纠纷时,此时一方依法提起诉讼的诉讼时效问题。那到底法律中规定的交通事故的赔偿期限是多久呢?我们整理了相关资料,马上为你做详细解答。一、交通事故的赔偿期限是多久交通事故人身损害......



·安徽泗县董杰律师为您服务
      本律师为您提供如下服务:民事服务:一、离婚纠......



·南京借贷律师
    南京借贷律师提供南京民间借贷、借款和企业借贷纠纷相关知识以及......



·新婚姻法婚后过户的时间
      如今我国离婚率一直居高不下,很多家庭都存在这一矛盾,有时夫妻双方不能很好地处理这些矛盾就会极大地损害夫妻之间的感情。在双方离婚时,用夫妻共同财产购买的房屋如果在财产分割时只判决归属于夫妻中的一方,就需要办理过户手续。下面我们就为您总结了2017......


·事实无人抚养儿童多少钱一个人
      事实无人抚养儿童多少钱一个人当今社会中,还有很多儿童正处在需要父母关爱的时期却得不到父母的关心和呵护,那么如何让抚养这类孩子,抚养事实无人抚养儿童多少钱一个人?都是由现抚养人和社会应该考虑的。如何给这些儿童更好的关心和呵护。避免他们在以后的生......


·何谓社会抚养费?
      社会抚养费的性质是对不符俣法律法规规定条件生育子女的公民对社会相应增加的社会事业公共投入不足给予补偿的行政性收费,目的是对违法生育的公民给予必要的经济限制,以调节自然资源的合理利用和保护环境。《办法》第三条明确规定:“不符合人口与计划生育法......


·哪些情况下必须以招标、拍卖方式出让土地?
      属于以下情况之一的,必须以拍卖方式出让土地:   (一)以获取最高出让金为主要目标,以出价最高为条件确定受让人的;   (二)对土地使用者资格没有特别限制,一般单位或个人均可能有受让意向的;   (三)土地用途无特别限制及要求的。  对不具备拍卖条件......


·在我国工伤后怎样做工伤认定
      员工如果在用人单位意外遇到工伤,那么第一时间肯定是要到医院接受治疗的。并且在治疗的同时也不要耽误做工伤认定,如果有用人单位积极配合员工进行工伤认定的话,相对来说员工工伤认定的进展会比较顺利一些,如果用人单位不配合的话,员工个人也可以进行工伤......


·职工非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定标准(试行)
      各省、自治区、直辖市劳动和社会保障厅(局):  为了规范职工非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定工作,我部组织制定了《职工非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定标准(试行)》,现印发给你们,请遵照执行。劳动和社会保障部二○○二年四月五日......


·哪些行为会构成医疗事故罪
      医疗事故罪是因为医护人员不负责任,从而给患者造成重大损害的犯罪。这具体也是有犯罪行为的,那么通常哪些行为会构成医疗事故罪呢?而犯了此罪的,通常又是怎么进行处罚?详细内容,我们一起在下文中进行了解。一、哪些行为会构成医疗事故罪构成医疗事......


·私生子有继承权吗,是否能继承父母的遗产
      现今社会充斥着大量的未婚生子、婚外情行为,而很多人在生下孩子后并不与对方结婚,这就导致了私生子的存在。私生子往往受到社会的歧视,因此也发生了很多私生子继承权纠纷。那么私生子有继承权吗?我们将在下文中为您解答。一、私生子有继承权吗?私生子可以......



※声明:本页内容仅代表发帖者个人观点,不代表本站同意其观点和对其真实性负责,如涉及侵权或违法违规,请点此举报

有问题要咨询?不知情集资诈骗犯罪吗,标准是什么?

<{{title}}>

事发地:*<--请留地址,便于分析
手机号:*<--请留手机,以便律师回复

相关法律问答:
·营运车辆出来交通事故,自己全责!需要多久结案!谢谢
·现在的情况是已经人在看守所里呆着了,请问这样是怎么回事啊
·怎样才能证明是被强迫的呢
·婚姻纠纷,我没有办结婚证女方私自把肚子里的娃打了要负什么责任不?
·楼下的赔偿应该由谁赔偿,如何赔偿?
·工地受伤(高处坠落)导致脾破裂多处骨折工地未给个人购
·房改房产权纠纷
·有人欠我钱。欠条写好2019年7月20号之前付清。到现在一直


推荐律师


上海 黄晓栋律师
法学学士 执业11年
18667830319

江苏 刘武律师
法学学士 执业12年
13057670467

江苏 姜春律师
副主任 执业15年
18921344401

安徽 王庆磊律师
副主任律师 法学学士 
18056899334

江苏 谢庆斌律师
执业17年
13921104310

浙江 温作团律师
副主任律师 法学硕士 执业11年
13052261268

热门城市

·晋城律师
·
白城律师
·
本溪律师
·
曲靖律师
·
大庆律师
·
忻州律师
·
达州律师
·
伊春律师
·
常州律师
·
新疆律师
·
北京律师
·
保亭律师
·
商丘律师
·
路环岛律师
·
广安律师
·
昆明律师

老律师网·法律知识
www.law64.net ©Copyright 2000-2023
登陆 | 会员中心 | 联系我们 | 违法违规举报