洗钱罪

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式，在理解上有两种不同的含义，一种将其局限于清洗行为，即掩盖犯罪所得黑钱的犯罪来源，将其换上合法的外衣，这是严格意义上的洗钱;另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的经济活动之中，这被称为“再投资”[刑事律师Law64.net]。。
  刑事律师解读洗钱罪量刑标准、立案标准、罪名释义、犯罪构成，洗钱罪从轻、减轻处罚情节、刑法条文、司法解释、最新成功案例、洗钱罪罪名解析、法律法规、司法解释等。
●构成要件：
  （一）主体

本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位

（二）主观方面

本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生[刑事律师Law64.net]。
......>>更多

●认定：
  洗钱罪侵犯的客体是复杂客体，即国家关于金融活动的管理秩序、社会管理秩序以及司法机关查处犯罪的正常活动，且主要是破坏了国家的金融管理秩序。

本罪在客观方面表现为：

1、提供资金账户;是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。

2、协助将财产转为现金或者金融票据;

3、通过转账或......>>更多

●立案标准：
  《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事罪件立案追诉标准的规定(二)》（2010年5月7日）
第四十八条 [洗钱罪(刑法第一百九十一条)]明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应......>>更多

●量刑标准：
  刑法第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金......>>更多

●量刑情节：
  洗钱罪情节严重的情形是什么

　　第一百九十一条　明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：


<......>>更多

●司法解释：
  《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：
（一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；
......>>更多

●相关罪名：
·洗钱罪

●法律常识：
    一、盗墓罪对年龄的判刑标准是怎样的一是已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任，为完全负刑事责任年龄阶段;二是已满十四周岁不满十六周岁的人，犯刑法规定的八类罪的，应当负刑事责任，为相对负刑事责任年龄;三是不满十四周岁的人不管实

    一、劳动合同期满单位不续签有赔偿吗1、如果单位不续签，需要进行经济补偿。用人单位提出不续签的，应该支付劳动者经济补偿金，工作1年支付1个月工资;如果劳动者存在《劳动合同法》14条的情况下要求续签无固定期限劳动合同的话，用

    交通事故可能可以得到哪些赔偿交通事故赔偿项目，是指交通事故当中肇事者给予受害者的赔偿所包含的项目，主要包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院期间伙食补助费、营养费、鉴定费、残疾赔偿金、残疾辅助器具费、丧葬费、被

    员工骑车逆行算不算工伤？一、员工骑车逆行算不算工伤?不算，根据现时工伤保险规定，工人在上下班途中发生意外伤害都属于工伤范围内的，但因为个人违章而造成的伤害，保险公司是有权拒绝赔偿的。我国原劳动部1996年发布的《企业职工工

    根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十条第(一)、(二)项规定:有下列行为之一的，处警告或者二百元以下罚款;情节严重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款:(一)拒不执行人民政府在紧急状态情况下依法发布的决定、命令



遇到洗钱罪法律问题？在线问律师：

*<--事发地址，便于分析
*<--手机号，以便律师回复

●法律问答：
·要离婚，双方分居多年对方有家庭暴力倾向
    要离婚，双方分居多年对方有家庭暴力倾向...

·我头部被人用钢管打了伤口超过10厘米。该怎么量刑
    我头部被人用钢管打了伤口超过10厘米。该怎么量刑...

·你好，我们可不可以去见见孩子呢
    你好，我们可不可以去浙江省未成年犯管教所见见孩子呢...

·你好。我想做公寓，我的房子是三室一?6.2平米，能够住多少人啊?
    你好。我想做公寓，我的房子是三室一?6.2平米，能够住多少人啊?...

·在美容院充卡6000，用了3次后他店关门了，据了解是河北人，
    在美容院充卡6000，用了3次后他店关门了，据了解是河北人，营业执照也没有，当时他自己答应没效果退款...

·两个人同时打的我，就抓一个判刑了，也陪我所有费用了，我可以我
    两个人同时打的我，就抓一个判刑了，也陪我所有费用了，我可以我再起诉另一个人吗？打我是通州区，先锋镇，杏花村...

·我的户口是外地，老公户口是北京，有一个男孩，不到一岁，如果离婚孩子判给谁？
    我的户口是外地，老公户口是北京，有一个男孩，不到一岁，如果离婚孩子判给谁？...

·84岁老人在因腹痛在医院进行治疗，医生说需要取病样，家人积极配合但医生在取病样过
    84岁老人在因腹痛在医院进行治疗，医生说需要取病样，家人积极配合但医生在取病样过程中把血管弄破导致大出血继而又做了介入手术老人还在在这里住院也不敢和医生闹僵现在真不知道该怎么办了san84岁老人在因腹痛在医院进行治疗，医生说需要取病样，家人积极配合但医生在取病样过程中把血管弄破导致大出血继而又做了介入手术，手术共花费万多元。但最可恨的...

·我父亲90年代在工作岗位去世,他在教育系统工作一生,当时上级
    我父亲90年代在工作岗位去世,他在教育系统工作一生,当时上级教育局允许我家顶替一名子女,成为正式职工.因我当时正处读书期间,被亲戚顶了属于我的名额.如今我被侵权多年,请问该如何保障我的权益?...

·给法院录音法官开口说编的说话不清楚。但是我让好几个人听了都说内容
    给法院录音法官开口说编的说话不清楚。但是我让好几个人听了都说内容清楚...

·要求、归还礼金
    要求、归还礼金...

·老公在外面给小三生孩子了。，他还不给我离婚
    老公在外面给小三生孩子了。，他还不给我离婚...

·公司不给我们签直接合同
    我在这家公司上班是2014年5月27日至今，公司一直不肯给我们签订和公司的合同，在这期间我用了他们的化妆品脸上过敏，在2014年的10月8日请假治疗，到2015年3月1日上的班到现在，公司给我治疗期间没有底薪、停了我的保险，2015年3月的工资也不按正式员工的待遇算，不只对我没有保障，对我们所有员工都没有保障，他们说什么就是什么，他们...

·江宁区金箔路车祸
    江宁区金箔路车祸...

·陈律师你好，我的欠条己过期一年多能要回欠款吗？
    陈律师你好，我的欠条己过期一年多能要回欠款吗？...

·王律师，您好！我是吴家店镇的村民，我的婚姻现已破裂，我可以在
    王律师，您好！我是吴家店镇的村民，我的婚姻现已破裂，我可以在你们法院起诉离婚吗？...