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四、陆守聪的法律责任 交通投资公司存入中行潜山路分理处1000万元人民币最后被刘念国侵占,至今不能归还,平心而论陆守聪在其中起到一定作用,但不构成金融凭证诈骗罪.老律师网。在本案中,刘念国提起犯意。由于急需资金投资华东药业商品交易信息中心项目,他找到陆守聪为他融资.老律师网。陆守聪为他引见了贾成峻,进而认识了交投公司的d某某松等人.Law64。是刘念国本人与交投公司的工作人员协商了存款1000万,并有其本人支付交投公司70万元息差.老律师网。这1000万元的风险和利益与陆守聪没有任何...老律师网。刘念国两次从潜山路分行转走1000万元时,包括其妻子樊金玉、陆守聪、及其他工作人员都为他伪造虚假的金融凭证提供了方便,但使用金融凭证诈骗的只有刘念国。另外,刘念国最后之所以能如愿以偿,将1000万元转入国瑞公司,与中行潜山路分行工作人员工作失误准确地说与某些工作人员的违法分不开.Law64。我们特别要指出的是,刘念国之所以堂而皇之从潜山路分理处转走1000万元主要原因是其持有单位存款证实书,及银行工作人员相信了所谓的交投公司与国瑞公司的借款协议。(见卷宗63页朱德庆供词)另外还应该指出,刘念国将银行的1000万元人民币转入自己在中行的国瑞公司帐户,而这个帐户建立时国瑞公司已经被工商机关注销,其帐户是非基本帐户,没有银行部工作人员的协助,刘念国也不可能将这1000万元转走.Law64。公诉书指控陆守聪伪造的几枚公章不是刘念国诈骗成功的主要原因,况且指控的证据也显然不确实充分。 综上所述,辩护人认为检察机关认定指控陆守聪犯金融凭证诈骗罪,证据不足,适用法律错误。希望人民.依法驳回检察机关的起诉。。 相关内容: ·彩礼案件代理词 ·民间借贷纠纷起诉状 ·南京追债 ·南京市江宁区公安局办案管理中心无缝对接江宁区看守所 ·浦口讨债公司合法吗?_南京市浦口区要债公司_浦口追债要账公司_浦口讨账公司_浦口清欠律师合作讨债 债务人没有还债能力该怎么办 债务人没有还债能力该怎么办一、债务人没有还债能力该怎么办实践中,债务人无力偿还有两种不同的情况:一种是暂时无力偿还。如属于这种情况,可按照上述《民法通则》的有关规定,由债务人分期偿还。另一种是永久无力偿还。如果是永久无力清偿的话,则只能就债务人的个人现有财. 一、自然人行贿多大数额构成犯罪?自然人行贿1万元到3万元以上的就会构成犯罪。《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》规定,第七条为谋取不正当利益,向国家工作人员行贿,数额在三万元以上的,应当依照刑法第三百九十条的规定以行贿罪追究刑事责任。行贿数额在一万元以上不满三万元,具有下列情形之一的,应当依照刑法第三百九十条. 建筑工程合同纠纷处理方式有哪些?一、和解或调解发生建设工程承包合同争议时,当事人可以自行协商和解,或者通过第三者进行调解。和解是指当事人通过自行友好协商,解决合同发生的争议。调解是由当事人以外的调解组织或者个人主持,在查明事实和分清是非的基础上,通过说服引导,促进当事人互谅互让,友好地解决争议。通过和解或调解解. 审查起诉阶段退赔赃款退给谁 一、审查起诉阶段退赔赃款退给谁对被害人的合法财产,应当及时返还;刑法第六十四条中犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。根据我国刑法、《最高人民检. 厂子里不给报工伤认定该怎么办 厂子里不给报工伤认定该怎么办用人单位不给的,可要求工伤认定科和劳动能力鉴定委员会出具工伤认定书和劳动能力鉴定结论书。因为认定书和结论书需向劳动者本人送达一份,用人单位带领不符合送达流程,可要求以上部门重新送达。二、工伤认定申请用工形式应该怎样写1、用钢. 相关法律问答: ·三个人合伙经营一间养生工作室,每个人15万投入。股份是33%33%34%三个人分配。开业近一, 三个"31220495l"""合伙经营一间养生工作室,每个人15万投入。股份是33%33%34%三个人分配。开业近一,我本人待产生宝宝不在店里不拿店的盈利分红,都让给其他两个人平均分。目前其中一个人因为家. ·今天在**火车站对面路不熟转弯过去才发现逆行了,会怎么处罚 今天在**火车站对面路不熟转弯过去才发现逆行了,会怎么处罚. ·性格不合,经常吵架,共同有一个儿子,确定没感情了。 性格不合,经常吵架,共同有一个儿子,确定没感情了。. ·怀疑老公外遇有个5岁女儿且老公的财务我不清楚,诉讼离婚前做婚 怀疑丈夫外遇有个5岁女儿且丈夫的财务我不清楚,诉讼离婚前做婚内财产分割需要什么材料. ·万仓路口司柯达橦上踏板电动车责任五五化分 万仓路口司柯达橦上踏板电动车责任五五化分. ·我朋友借我的名义开公司,同时向我借钱60月到17中公司运转正常,后面他决策失误,导致需要 我朋友借我的名义开公司,同时向我借钱60月到17中公司运转正常,后面他决策失误,导致需要借款,又让我配合他以我个人名义向小贷公司借款,如今公司要注销由于"30461844l"""社保欠费,他给不出钱卡着。. ·我已经在XX逾期两个月了,客服说要上法庭,会不会有事san 我已经在XX逾期两个月了,,客服说要上法庭,会不会有事?. ·你好,想了解注册一个公司最低注册资本需要多? 你好,想了解注册一个公司最低注册资本需要多?. ·我是公司法人,经协商我公司转给他人,企业法人已变更,对方把税务登记证相关手续拿走 我是公司法人,经协商我公司转给他人,企业法人已变更,对方把税务登记证相关手续拿走去办理变更手续,但是两个多月了一直没去办。催了几次了,。我是不是可以直接挂失注销税务登记证,我可以采取什么措施呢,请告诉我一. ·民事纠纷 你好!我是常州市钟楼区泰盈八千里花园业主,物业公司保安没有经过本人同意擅自把我电瓶车移动位置,把我电瓶车手把龙头转向弄坏,导致失灵。本人当时不知道车坏了刚骑两步就摔了下来,导致我和我妈受伤,后来报了警,1. ·驾照自己去车管所拿的,教练叫我把驾照拍照发给他,说用于学校建档,我应该给他吗给他 驾照自己去车管所拿的,教练叫我把驾照拍照发给他,说用于学校建档,我应该给他吗divclass="w990mamt20. ·我拉架被打,右手骨腕骨折3个月左右,当时也报案了,派出所送我 我拉架被打,右手骨腕骨折3个月左右,当时也报案了,派出所送我去医院病情签定,保守治疗到现在还没有愈合,昨天去派出所调解不成立,我想请往律师 . ·交通事故,事故认定书没下来交警说负主要责任 事故认定书没下来交警说负主要责任,负主要责任的话驾驶证会吊销吗?会坐牢吗?. ·三方协议书 有这种协议吗?甲方借给乙方钱,乙方又借丙方的钱,可以让甲方直接还给丙方吗? . ·本人想离婚,但一方不同意,並有家暴史,不知怎么办 本人想离婚,但一方不同意,並有家暴史,不知怎么办. ·我帮人运货,他让我帮忙卸货,从车上摔下来,对方不愿承担责任 我帮人运货,他让我帮忙卸货,从车上摔下来,对方不愿承担责任.. ·女朋友在巴南界石看守所,我可以去看她? 女朋友在巴南界石看守所,我可以去看她?. ·脸部烧伤3%深2度在右脸能有几级工伤 精英律师团,专打疑难案!关于您的问题,根据《中华人民共和国侵权责任法姻法》及《民法通则》的规定,解答如下:1.需要指定的司法鉴定,我们可以帮助,麻烦你把相关材料全拿来,到律师事务所来谈。我帮你好好看,为您. ·探亲被罚,遭恐吓不交就立即拉去引 探亲被罚,遭恐吓不交就立即拉去引. ·还是归两个法院那?,如果一个案子分两个法院审 如果一个案子分两个法院审,那他的司法救住归一个法院,还是归两个法院那?. ·离婚房产分割 离婚房产分割. ·孩子父亲不负孩子赡养费 孩子父亲不负孩子赡养费. ·工厂已经有3个月没有发工资了,拖欠了几千元,怎么办 工厂已经有3个月没有发工资了,拖欠了几千元,怎么办.. ·最后的结果会是什么样???? 我开变型拖拉机装着土自北向南沿路西行驶,一辆摩托车自南向北行驶,我继续行驶,在离事故地点大约2-3米时,我听到后面有声音,后来我看了看后视镜没发现什么,我就继续行驶,到目的地把土缷了,回来我发现那个地方发. ·离职后公司纠缠我,我已于去年底与以前公司解除合同 我已于去年底与以前公司解除合同,离职时已与他们做好全部的物品移交,全部有纸面记录可查,离职手续已经办妥,他们也给我开出了离职声明。今年开始他们不断骚扰我,说公司的资产有问题,非让我协助调查,还威胁我找我现. ·怎样把结婚证上的龄改成和身份证上龄一? 怎样把结婚证上的龄改成和身份证上龄一?/p>. ·我办了城乡居民基本医疗保险怎么什么证件和医保卡都没有是怎么回事 我办了城乡居民基本医疗保险怎么什么证件和医保卡都没有是怎么回事. ·我想问一下,我在公司总共做了10年的时间,中途离开过1年。就 我想问一下,我在公司总共做了10年的时间,中途离开过1年。就是去年刚给我买的社保到现在只有7个月。去年给我开的工资太少了,我和老板说工资少了,全年无休,产假也没有,今年上班也没有通知我,现在想辞职不干,能. ·工资拿不全,被骗了 2016-5-31 16:46:19 公司老板从2014年起承诺给我年薪15万,当时一直都是每月发6000元,剩余的工资年底春节放假前一次结清。到了今年2016年,因我家中有事提出离职. |
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