对跨地区的非法集资应该如何处理律师普法 www.csj64.com
一、对跨地区的非法集资应该如何处理跨区域非法集资可分别处理,跨区域非法集资刑事案件,在查清犯罪事实的基础上,可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理,并按照统一制定的方案处置涉案财物。意见明确,对于公检法正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件,有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的,人民法院应当不予受理,并将有关材料移送公安机关或者检察机关。人民法院在审理民事案件或者执行过程中,发现有非法集资犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉或者中止执行,并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关。意见同时规定,办理非法集资刑事案件中,确因客观条件限制无法逐一收集集资参与人言词证据的,可结合已收集的集资参与人的言词证据和依法收集并查证属实的书面合同、银行账户交易记录等证据,综合认定非法集资对象人数和吸收资金数额等犯罪事实。对于共同犯罪的处理,意见进一步明确,为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成非法集资共同犯罪的,应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的,可依法从轻处罚;情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。二、非法集资罪的规定非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行 股票、债券、彩票、投资基金 证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动,最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位,研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,该司法解释自2011年1月4日起施行。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。相信您通过阅读上面这些材料,对对跨地区的非法集资应该如何处理这个问题可以给出一定的答案,我国对于这个跨地区的非法集资允许他们分别处理,各个地区相结合一起处理同一案件,这也是充分利用办案资源的表现,同时也可以更加有效的处理案件,更好的维护社会经济的稳定。也希望上面这些资料能对您有所帮助,如果还有更专业的问题,可以选择律师咨询一下。 ...
· 法律援助属地如何确定? 法律援助属地如何确定?法律援助是国家针对一些经济困难或者存在其他法定情形的人员提供的公益性质的援助,旨在帮助人们平等地运用法律救济自己的权益。符合法定条件的人员可以向司法行政部门申请法律援助。但是人们应当向哪个地方的部门提出申请呢?下面我们就为您总结了法律援助属地规定的相关法律知识。一、法律援助属地......· 养殖场征地补偿标准是怎样的? 养殖场征地补偿标准是怎样的?一、土地补偿费如何计算?1、征用耕地、蔬菜地,根据国家规定的价格政策,按该土地征用前三年平均年产值(下同)的六倍计算;2、征用鱼塘、藕塘、养殖场、果园、竹园、林地等土地,按该土地年产值的五倍计算;3、征用柴山、滩地、水塘、苇塘和其他有收益的非耕地,按该土地年产值的三......· 深圳国有土地使用证办理流程是什么 深圳国有土地使用证办理流程是什么土地使用证是非常重要的证件,在购房时我们在需要得到房屋房产证的同时还需要得到土地使用证,对于房地产开发商来说还需要更多的证件,这些也是我们需要去审查的,当然也有很多时候这些证件是需要我们自身去办理的,不知道如何办理的话就会非常的麻烦,所以我们一定要了解办理的相关流程。......· 甘肃省村集体征地补偿款分配方式是怎样的? 甘肃省村集体征地补偿款分配方式是怎样的?甘肃省近年来加大了基础设施建设力度,政府在修建高铁过程中势必会征用到一些农村土地。为此,对于涉及到的农户,征地部门会根据征地补偿标准发放一笔补偿款,用来弥补其失去土地后的损失。那么甘肃省村集体征地补偿款分配方式是怎样的?下面我们一起跟随我们了解下吧。一、甘肃省......· 外地人在北京买房条件有哪些? 很多在北京打工的外地人,后期由于工作的原因必须要留在北京长期居住,这个时候就会涉及到买房的问题,但是要想在北京买房并不是一件简单的事情,因为北京对于买卖房屋控制的非常严格,购房者必须要满足购房条件,才能买到房屋,那外地人在北京买房条件是有哪些呢?一、外地人在北京买房条件有哪些1、在北京连续满五年纳......· 新刑法讲证据的相关知识是什么 证据在刑事诉讼案件中占有较大的比重,以及在各类民事诉讼和行政诉讼中都有重要作用,新刑法在证据调整中做了完善。那么新刑法讲证据主要在证明标准,以及非法证据排除制度等方面做出了说明和补充。我们整理了相关资料为您解答。一、确定了证明标准修正前......· 抢夺罪的后果是怎样的,要怎么处罚抢夺罪? 说了是抢夺犯罪,那么其后果自然也就是要追究行为人的刑事责任了。司法实务中,对抢夺罪的认定也是一个比较重要的问题。那么抢夺犯罪该如何认定呢?而抢夺罪的后果也就是处罚是怎样的呢?我们为你介绍。一、如何认定抢夺罪(一)本罪与非罪的界限抢夺数额较大......· 财产保全申请书 担保人:××房地产公司地址:××市××区××街××号法定代表人:郑××职务:经理被担保人:××物业管理公司地址:××市××区××街××号法定代表人:顾××职务:经理担保人就被担保人诉××物业管理公司债务纠纷一案,对被担保人所......· 继子女继承权的确定标准是什么 实践中,亲生父母要是再婚的,此时子女就可能会与父母的再婚对象存在一个继父母子女的关系。那么要是继父母不幸去世的话,继子女的继承权该如何来确定呢?现在,针对这个问题,我们将在下文中为您做详细解答。一、继子女继承权的确定标准是什么根据《中华人......
· 江苏省设立9家环境资源法庭,集中管辖环境资源案件。 在南京市中级人民法院设立南京环境资源法庭,集中管辖9个生态功能区法庭所审结案件的上诉案件和全省中级.管辖的环境资源案件。江苏法院新一轮环境资源审判机制改革,设立南京环境资源法庭与9家按照流域划分管辖区域的专门法庭,跨行政区划对环境资源案件......· 杭州市看守所的具体地址是什么?位置电话 杭州市看守所各拘留所详细地址和联系方式:杭州市.监所管理支队浙江省杭州市余杭区仁和镇运溪路(仁和段)36号3111070571-87285004杭州市看守所浙江省杭州市余杭区仁和镇运溪路(仁和段)36号3111070571-87285200杭州市强制隔离戒毒所浙江省杭州市......
· 南京离婚子女抚养 南京离婚律师处理离婚法律纠纷,解答父母离婚后的子女抚养权归属问题、离婚后孩子的抚养权、离婚判决书、离婚孩子抚养权如何变更、离婚财产分割等离婚相关问题。离婚后,父母对于子女仍有抚养和教育的权利和义务,父母离婚后的子女抚养权归属问题,直接..子女......· 常州讨债 常州讨债律师代理讨债、要债要账、清债,专注于个人、公司债务纠纷、各类合同纠纷、经济纠纷、房产纠纷、债权债务纠纷的处理。★常州讨债律师谈讨债方法分析 根据我们的专业经验,在预知或发生风险后的30-90天内就委托专业律师介入,您收回欠款的可......
· 申请商标国际注册的主体有哪些? 申请人应在我国国内有真实有效的工、商营业所,如果没有,申请人应在我国境内有住所,如没有住所,申请人应有我国国籍。 非“马德里联盟”成员国的国民,若在我国有其合资或独资企业,也可以在中国向国家工商行政管理局商标局(以下分别称“国家工商局”、......· 诈骗罪与民事欺诈怎么判断 民事欺诈,是指一方当事人故意告知对方虚假情况,或故意隐瞒真实情况,诱使对方当事人作出错误意思表示,进而使对方做出有利于自己的法律行为。刑事诈骗,是指以非法占有为目的,采用虚构事实或隐瞒真相的方法,骗取数额较大公私财物的行为。民事欺诈和诈......· 分居需要什么证明,哪些证明是离婚需要的? 一、分居需要什么证明,哪些证明是离婚需要的?1、分床不分房在分床不分房的情况下,如果你已经想好了要离婚的话,那就在双方自愿的情况下,签定分居证明书或者是分居协议书,上面要有双方的亲笔签字。如果没有写分居协议书,那就最好是口头有所承诺,自然在法律......
※声明:本页内容仅代表发帖者个人观点,不代表本站同意其观点和对其真实性负责,如涉及侵权或违法违规, 请点此举报。
有问题要咨询?对跨地区的非法集资应该如何处理
相关法律问答:
·你好,请问医生给病人的检查结果没有给出有效的治疗方案并且使病 ·我因患有疾病被取保候审,在这期间,收到了办案单位的起诉书。法院开庭审判之后我是否 ·伤残津贴同最低工资标准应该执行哪一 ·2000年在一家公司上班至今,现在公司拆迁,老板遣散员工,补偿金怎么算? 求解答 ·你好刚交往一个月的女朋友给她买了手机后就不理我了是骗子吗 ·请问怎么查家属被关押到盐城的那个看守所 ·佛山社保转广,你好,你好,可以咨询当地社保基金局 ·单位同事借钱后跑路了,联系不上可以起诉吗 ·没带保医卡,去医院能报吗 ·有欠条,客户不还钱。,我是做生意的 ·以前上班的工厂欠我10万工资,已经离职一年。昨天找到老板并打 ·因为欠钱对方刑事起诉我到广德法院
|
|
推荐律师

·你好,请问医生给病人的检查结果没有给出有效的治疗方案并且使病 ·我因患有疾病被取保候审,在这期间,收到了办案单位的起诉书。法院开庭审判之后我是否 ·伤残津贴同最低工资标准应该执行哪一 ·2000年在一家公司上班至今,现在公司拆迁,老板遣散员工,补偿金怎么算? 求解答 ·你好刚交往一个月的女朋友给她买了手机后就不理我了是骗子吗 ·请问怎么查家属被关押到盐城的那个看守所 ·佛山社保转广,你好,你好,可以咨询当地社保基金局 ·单位同事借钱后跑路了,联系不上可以起诉吗 ·没带保医卡,去医院能报吗 ·有欠条,客户不还钱。,我是做生意的 ·以前上班的工厂欠我10万工资,已经离职一年。昨天找到老板并打 ·因为欠钱对方刑事起诉我到广德法院
热门城市
·嘉义律师 ·曲靖律师 ·顺义区律师 ·毕节律师 ·沈阳律师 ·忠县律师 ·资阳律师 ·柳州律师 ·临沧律师 ·泉州律师 ·喀什律师 ·威海律师 ·通辽律师 ·忻州律师 ·牡丹江律师 ·巴中律师
|